الخزانة الامريكية: تكشف اسماء وشخصيات ورجال اعمال ومصارف عراقية مشمولين بالعقوبات التي ستصدرها وزارة الخزانة الامريكي
*********************************************
وزارة الخزانة الامريكية: تكشف اسماء وشخصيات ورجال اعمال ومصارف عراقية مشمولين بالعقوبات التي ستصدرها وزارة الخزانة الامريكية مارس 13, 2017 قبل عدة ايام نشرنا موضوع العقوبات التي ستصدرها وزارة الخزانة الامريكية بحق مصارف وشخصيات سياسية متورطة بغسيل الاموال وتمويل مجاميع ارهابية والفسادة المالي. وقد اكدنا على نشر اسماء المصارف والشخصيات حال حصولنا عليها. واليوم سربت معلومات من واشنطن من داخل وزارة الخزانة الامريكية وحصلت وكالتنا على بعض من هذة التسريبات، ان وزارة الخزانة الامريكية قد اناطت بالسيد ديفيد ماكورماك وكيل وزير الخزانة الامريكية للشؤون الدولية بالاشراف المباشر على ملف العقوبات وقد اوصى بهذة التوصيات التي ستأخذ طريقها للتنفيذ منتصف شهر اذار المقبل. وقد اكدت التسريبات ان المصارف العراقية المشمولة بهذه العقوبات هي مصرف الهدى ومصرف الشرق الاوسط ومصرف البلاد ومصرف الشمال ومصرف اربيل ومصرف الاتحاد ومصرف دجلة والفرات ومصرف اشور أضافة لاسماء رجال اعمال منهم. ابراهيم البغدادي، كريم الياسري، رائد الرحماني، السيد رافع الراوي، علي شمارة، حمد ياسر الموسوي، سعيد الفحام، عباس نعمان، باقر المشاط، ادوارد فتوحي، فرحان الياسري، ثائر الفيللي، هيوا احمد قادر، وفيقة المؤمن، عبدالله عويس الجبوري، قيس الخفاجي، هاشم السراج، خليل البنية، سردارخالد عمر، فاضل الكلابي، سعدي وهيب، محمود البرزنجي، احمد اسماعيل، محمد الاعسم، محمد دراغ، صادق السامرائي، سعد بني، والسياسيين احمد المالكي، خضير الخزاعي، الوزير باقر صولاغ، بهاء الاعرجي وشقيقه حازم الاعرجي، ابو مجاهد گاطع نجيمان الركابي، ابو رحاب احمد حسين المالكي، فرحان الياسري واخوانه، الوزير سعدون الدليمي، الشيخ احمد ابو ريشة، الوزير ايهم السامرائي، الوزير وحيد كريم، الوزير عبدالكريم عفتان، الوزير قاسم الفهداوي، عدنان الاسدي، ياسين المطلك، صادق المطلك، مشعان الجبوري، صابر العيساوي، نعيم عبعوب، الشيخ خميس الخنجر، الوزير رافع العيساوي، عامر الخزاعي، الشيخ طارق الحلبوسي، قاسم زغير الراوي، نائر الجميلي، الوزير عبدالقادر العبيدي، الوزير حازم الشعلان، الوزير فلاح السوداني، سامي العسكري، عبدالجبار الكبيسي، زياد حميد الدليمي ابن اخت سعدون الدليمي، الوزير محمد تميم، الوزير فلاح حسن زيدان، الوزير محمد صاحب الدراجي، احمد عبدالغفور السامرائي، محمد تقي المولى، محمود الصميدعي، الوزير هوشيار زيباري، بروسكا نوري شاويس، الوزير ملاس الكسنزاني، علي الدباغ، قوباد طالباني، الوزير احمد الجبوري، الفريق فاروق الاعرجي، الفريق عبود گنبر، الفريق عبدالكريم العزي، الفريق عثمان طه(كردي)، الفريق رعد هاشم العامري، الفريق علي غيدان، الفريق رياض جلال، الفريق حسين العوادي، الفريق رشيد فليح، الفريق رائد شاكر جودت، اللواء رياض عبد الامير الخيكاني، اللواء محمد خلف سعيد الفهداوي، اللواء حميد عناد الدليمي، اللواء ناصر غنام، اللواء محمد حميد البياتي، الفريق موحان الفريجي، اللواء فاضل برواري، الدكتور جمال الكربولي، محمد ناصر الكربولي، الوزير احمد ناصر الكربولي، الشيخ جمال ذعار الجنابي، حنان الفتلاوي، حمدية الجاف، اثيل النجيفي، الوزير نوري البدران، سلمان البهادلي وكيل وزارة النقل، الوزير الحالي طارق الخيكاني، برهان البصام، عدبل محمود حمود، عادل عبد المهدي، حسين الشهرستاني، عادل محسن المفتش الاسبق لوزارة الصحة، وكيل وزير النقل الحالي بنكين ريكاني الذي قرر بناء منزله الجديد في اربيل على غرار تصميم البيت الابيض. كما اضافت التسريبات انه هناك شركتين صرافة في دبي تابعة لعراقيين لم يتسنى معرفة اسماءها مشمولة بالعقوبات. واكدت هذة التسريبات ان الموضوع فيه حسابات فردية لبنانية ومصارف عراقية وكذلك شركة صرافة اردنية واحدة اسمها شركة الكمال وهناك حسابات فردية في بنك الاسكان الاردني تابعة لافراد وشركات عراقية سيتم حجزها وايقاف التعامل معها . ولم يقف اتحاد المصارف العربية مكتوف اليدين ازاء قرار الكونغرس الاميركي ضد باقي البنكوك والاسماء بل سارع الى القيام باتصالات مع مراكز القرار المالي والمصرفي العالمي واعلن عن مؤتمر مصرفي عربي – دولي في 18 نيسان المقبل في نيويورك يستضيفه بنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي وبدعم من وزارة الخزانة الاميركية من اجل تأمين التواصل بين المصارف العربية بما فيها المصارف اللبنانية وبين القطاع المصرفي الاميركي والعالمي والمراجع المالية والنقدية المؤثرة في القرار المالي والمصرفي العالمي.
+3
الخميس فبراير 09, 2017 5:32 am
